作者：肖冬平謝兵

來(lái)源：澤執(zhí)（ID：gh_80ea40d6023d）

我們接受委托時(shí)，案件終結(jié)本次執(zhí)行已有兩年之久，在此期間委托人一直沒(méi)有放棄，原代理律師也整理了大量的財(cái)產(chǎn)線索并提供給執(zhí)行法院，但都沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

我們綜合分析評(píng)估后認(rèn)為，造成本案執(zhí)行異常困難的因素有三個(gè)：

我們通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被執(zhí)行人失信記錄達(dá)130余條，涉案金額超過(guò)8億元。最重要的是，近年來(lái)，被執(zhí)行人經(jīng)營(yíng)惡化，作為被告的案件數(shù)量急劇上升。

這也就意味著，執(zhí)行人的經(jīng)濟(jì)狀況和履行能力每況日下。

排除執(zhí)行法院已采取查控措施但無(wú)法繼續(xù)推進(jìn)的財(cái)產(chǎn)線索后，我們?nèi)?、深度地?duì)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)線索進(jìn)行搜查、挖掘，但最終卻沒(méi)有找到非常優(yōu)質(zhì)的“A級(jí)”財(cái)產(chǎn)線索，而發(fā)現(xiàn)的大部分“次級(jí)”財(cái)產(chǎn)線索，也已被其他法院在先進(jìn)行了多輪查封。

基于被執(zhí)行人的履行能力以及優(yōu)質(zhì)財(cái)產(chǎn)線索的稀缺狀況，結(jié)合我們以往同類案件的辦案經(jīng)驗(yàn)，我們預(yù)測(cè)本案的回款周期在一年以上。

回款周期長(zhǎng)，也就意味著我們?cè)诒景竿度氲某杀疽约按盹L(fēng)險(xiǎn)隨之增加。

為了讓大家直觀地看到案件發(fā)展走向，我們先將本案的重要節(jié)點(diǎn)以時(shí)間軸的形式進(jìn)行情景再現(xiàn)。

大家對(duì)本案的過(guò)程有了初步印象之后，接下來(lái)我們將對(duì)案件重要節(jié)點(diǎn)的辦案思路展開(kāi)介紹。

針對(duì)本案需要長(zhǎng)期作戰(zhàn)的背景，我們決定在眾多“次級(jí)”線索中挑選相對(duì)優(yōu)質(zhì)且未被查封的數(shù)條線索先行查封，再根據(jù)線索的發(fā)展情況采取進(jìn)一步的行動(dòng)。

經(jīng)過(guò)對(duì)被執(zhí)行人“次級(jí)”財(cái)產(chǎn)線索的初篩和精篩，我們認(rèn)為被執(zhí)行人在江蘇徐州豐縣A公司、睢寧B公司的兩條未到期債權(quán)線索達(dá)到了我們的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。

2018年4月，經(jīng)過(guò)我們的申請(qǐng)和協(xié)調(diào)，縣法院、市中院完成了內(nèi)部對(duì)接，并派出執(zhí)行隊(duì)伍對(duì)上述兩條線索采取了保全措施。

通過(guò)保全工作，我們對(duì)線索有了更為直觀的了解。線索指向的次債務(wù)人與被執(zhí)行人之間關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，債權(quán)到期的時(shí)間較長(zhǎng)，短期內(nèi)無(wú)法變現(xiàn)，再次印證了我們此前對(duì)本案執(zhí)行難度的判斷。

2018年6月，我們捕捉到一條信息：被執(zhí)行人起訴安徽淮南C單位，要求C單位向其支付工程款。

我們第一時(shí)間對(duì)C單位進(jìn)行了調(diào)查，得出C單位經(jīng)濟(jì)狀況好、履行能力強(qiáng)的結(jié)論。

這一發(fā)現(xiàn)使我們看到了回款希望，我們立刻行動(dòng)，向執(zhí)行法院匯報(bào)了此線索，并向法院申請(qǐng)凍結(jié)被執(zhí)行人對(duì)C單位的未到期債權(quán)。

2018年7月，法院凍結(jié)了被執(zhí)行人對(duì)C單位享有的工程款債權(quán)，搶占了在先凍結(jié)的順位。

2018年12月，安徽省高院做出二審生效判決，判令C單位給付被執(zhí)行人江蘇某建設(shè)公司工程款4600余萬(wàn)元及利息。

我們立刻向執(zhí)行法院申請(qǐng)向C單位送發(fā)法律文書(shū)，要求C單位直接向我們的委托人履行到期債務(wù)。

自此，我們對(duì)線索采取了保全措施，搶占了順位，執(zhí)行回款指日可待。然而回過(guò)頭來(lái)看，這場(chǎng)執(zhí)行“戰(zhàn)斗”只不過(guò)才剛剛開(kāi)始…… 

在整個(gè)攻堅(jiān)階段，我們遇到了一個(gè)又一個(gè)障礙，因?yàn)槠年P(guān)系，無(wú)法一一描述，接下來(lái)將分享3個(gè)難點(diǎn)問(wèn)題。

1.執(zhí)行法院對(duì)執(zhí)行第三方到期債權(quán)產(chǎn)生疑慮，如何應(yīng)對(duì)？

當(dāng)我們向執(zhí)行法院申請(qǐng)向C單位送發(fā)法律文書(shū)，要求C單位直接履行到期債務(wù)時(shí)，承辦法官卻產(chǎn)生了遲疑，其認(rèn)為需要C單位主動(dòng)配合才能提取判決書(shū)指向的款項(xiàng)，無(wú)法強(qiáng)制執(zhí)行。

經(jīng)過(guò)多輪溝通，我們了解到，承辦法官之所以有這樣的顧慮，是因?yàn)樵摲ㄔ涸?jīng)因?yàn)橹苯訄?zhí)行第三方債權(quán)而被安徽省高院撤銷了執(zhí)行裁定。

根據(jù)我們對(duì)執(zhí)行業(yè)務(wù)的了解，執(zhí)行第三方到期債權(quán)有明確的法律依據(jù)。所以我們認(rèn)為，該法院作出的執(zhí)行裁定書(shū)被撤銷，一定有別的原因。

而我們最迫切的任務(wù)，是幫助承辦法官找出問(wèn)題所在。我們向承辦法官表明了誠(chéng)意，并申請(qǐng)了解被撤銷裁定案件的案情。

了解后我們發(fā)現(xiàn)，在該案執(zhí)行中，承辦法官僅根據(jù)申請(qǐng)人提供的初步線索，在債權(quán)數(shù)額多少、到期與否均無(wú)證據(jù)的情況下，直接向第三人送發(fā)了《履行到期債務(wù)通知書(shū)》，而第三人據(jù)此對(duì)該執(zhí)行行為提出異議，從而導(dǎo)致文書(shū)被省高院撤回。

本案中，我方線索指向的債權(quán)，完成了先期凍結(jié)，并經(jīng)生效法律文書(shū)所確認(rèn)，依法可以強(qiáng)制執(zhí)行。

為了完成說(shuō)服工作，我們準(zhǔn)備了與之相似的案例，并與承辦法官做了充分的交流，最終法官接納了我們的觀點(diǎn)，并對(duì)我們的專業(yè)表示認(rèn)可。

2.次債務(wù)人有履行能力而拒不協(xié)助，如何應(yīng)對(duì)？

C單位收到法院送達(dá)的《履行到期債務(wù)通知書(shū)》后，于2019年6月29日做出書(shū)面回復(fù)，稱其單位為政府職能部門(mén)，年可支配資金僅3.6萬(wàn)元辦公經(jīng)費(fèi)，自身無(wú)經(jīng)營(yíng)性和其他可支配收入，無(wú)力履行該到期債務(wù)。

C單位不僅未限期配合執(zhí)行，經(jīng)過(guò)多次溝通，依然拒不履行付款義務(wù)，而且一拖就是三個(gè)多月。

而據(jù)我們對(duì)C單位的調(diào)查得知，C單位的財(cái)政狀況良好，且與其他單位的來(lái)往交易頻繁。由此可見(jiàn)，C單位的答復(fù)內(nèi)容顯然與實(shí)際情況不符，其拖延、規(guī)避執(zhí)行的意圖顯而易見(jiàn)。

考慮到被執(zhí)行人債務(wù)眾多，在我們保全后，四川、河北、江蘇、上海、新疆、青海等多家法院對(duì)被執(zhí)行人在C單位的債權(quán)采取了輪候凍結(jié)的措施。隨著執(zhí)行競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，我們必須在短時(shí)間內(nèi)執(zhí)行到位。

2019年10月，團(tuán)隊(duì)研究后向執(zhí)行法院提出“以罰促執(zhí)”的執(zhí)行思路，擬對(duì)C單位及其主要負(fù)責(zé)人罰款，必要時(shí)對(duì)C單位主要負(fù)責(zé)人予以拘留，執(zhí)行法院采納了我們建議。

C單位負(fù)責(zé)人了解到法院的執(zhí)行意圖后，承諾將積極履行協(xié)助執(zhí)行義務(wù)，請(qǐng)求分期償付，并于2020年1月主動(dòng)向法院賬戶匯入100萬(wàn)元。

3.次債務(wù)人承諾履行之后繼續(xù)拖延，如何應(yīng)對(duì)？

C單位完成了第一期付款義務(wù)后，又開(kāi)始故技重施，以資金困難、工資難以按時(shí)發(fā)放，向上級(jí)申請(qǐng)撥款等理由繼續(xù)拖延履行。

在本案中，C單位僅僅是次債務(wù)人，其義務(wù)是協(xié)助法院的執(zhí)行工作，因此我們無(wú)法全面查控其銀行賬戶，而我們已掌握的C單位名下銀行賬戶確實(shí)無(wú)存款。

法院雖作出了強(qiáng)制扣劃C單位銀行存款的執(zhí)行裁定書(shū)，但由于無(wú)款可扣，案件再一次陷入僵局。

有心人、天不負(fù)。我們通過(guò)不懈的調(diào)查，終于發(fā)現(xiàn)在當(dāng)?shù)刎?cái)政局的銀行賬戶名下，C單位開(kāi)具有子目錄賬戶，且賬戶余額足以覆蓋本案執(zhí)行金額。

我們第一時(shí)間向法院反饋了信息，市中院、縣法院均聞風(fēng)而動(dòng)，前往銀行足額扣劃，此時(shí)已是2020年4月。

至此，本案歷時(shí)25個(gè)月，幫助委托人實(shí)現(xiàn)了7201667元的回款，回款率達(dá)187.06%。

通過(guò)本案，我們最大的一個(gè)感悟和心得就是，對(duì)于任何一個(gè)案件，我們都需要做心理建設(shè)、突發(fā)問(wèn)題的應(yīng)對(duì)、機(jī)會(huì)的把握這三個(gè)方面的準(zhǔn)備工作。

在我們這些年的執(zhí)行辦案中，我們不得不承認(rèn)一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)，即：大部分的疑難執(zhí)行案件，特別是終本案件，都需要面臨至少1年的執(zhí)行周期。

我們的確也有一些大標(biāo)的案件在6個(gè)月以內(nèi)實(shí)現(xiàn)了足額回款，但這只占較小的比例。任何執(zhí)行律師和執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，都不能保證每個(gè)案件都能在短時(shí)間內(nèi)回款。

終本案件回款周期長(zhǎng)是一種常態(tài)，執(zhí)行律師首先需要接受這種常態(tài)，然后做好成本大、風(fēng)險(xiǎn)高的心理建設(shè)。

在上文中，我們只列舉了本案中幾個(gè)比較典型的問(wèn)題。事實(shí)上，在本案的執(zhí)行中我們幾乎在每個(gè)環(huán)節(jié)都遇到了困難和阻礙。比如：

凍結(jié)被執(zhí)行人對(duì)C單位的債權(quán)后，案外人提了異議；

向C單位送發(fā)《履行到期債務(wù)通知書(shū)》后，被執(zhí)行人提了異議；

凍結(jié)C單位的銀行賬戶后，C單位提了異議；

執(zhí)行過(guò)程中，實(shí)際施工人的“攪局”；

......

因?yàn)槲覀冊(cè)谥暗膱?zhí)行辦案中經(jīng)歷過(guò)類似的問(wèn)題和障礙，所以我們對(duì)本案每一個(gè)環(huán)節(jié)可能會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了提前預(yù)測(cè)，并預(yù)備了應(yīng)對(duì)方案。

所以當(dāng)這些問(wèn)題和障礙出現(xiàn)時(shí)，我們游刃有余地解決了這些問(wèn)題，辦案全程保持了較高的效率。

在本案中，我們?cè)趲讉€(gè)重要節(jié)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)并抓住了時(shí)機(jī)，及時(shí)調(diào)整執(zhí)行策略，扭轉(zhuǎn)了案件的被動(dòng)局面。

然而這種時(shí)機(jī)并不是憑空出現(xiàn)的，而是基于我們堅(jiān)持不懈對(duì)案件信息的跟蹤以及對(duì)辦案進(jìn)程的總結(jié)和思考。

在執(zhí)行辦案中，時(shí)機(jī)會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)，但執(zhí)行律師想要看到時(shí)機(jī)、分辨時(shí)機(jī)以及在合適的時(shí)間點(diǎn)抓住時(shí)機(jī)，則需要對(duì)案件每一個(gè)細(xì)枝末節(jié)的變化了然于心，并且擅于總結(jié)這些變化背后的原因和規(guī)律。

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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原標(biāo)題： 財(cái)線極度匱乏、協(xié)助執(zhí)行人拒不配合，我們?nèi)绾斡?5個(gè)月成功回款？