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    財線極度匱乏、協(xié)助執(zhí)行人拒不配合,我們?nèi)绾斡?5個月成功回款?

    澤執(zhí) 澤執(zhí)
    2021-05-21 15:18 2926 0 0
    之前由于在執(zhí)行過程中被執(zhí)行人查無可供執(zhí)行的財產(chǎn),法院裁定終結二案的本次執(zhí)行程序,二案隨即處于擱置狀態(tài)。

    作者:肖冬平謝兵

    來源:澤執(zhí)(ID:gh_80ea40d6023d)

    2018年3月,我們與委托人安徽某混凝土公司簽訂了《聘請律師合同》,代理該公司強制執(zhí)行江蘇某建設公司的財產(chǎn),涉及執(zhí)行案號二宗,分別由安徽省某縣級法院和市級中院執(zhí)行,本金共計3850000元。

    之前由于在執(zhí)行過程中被執(zhí)行人查無可供執(zhí)行的財產(chǎn),法院裁定終結二案的本次執(zhí)行程序,二案隨即處于擱置狀態(tài)。此案的最大難點在于財產(chǎn)線索極其稀缺,并且執(zhí)行辦案過程中障礙重重。相比其他案件,此二案(以下統(tǒng)稱“本案”)金額較小,但執(zhí)行成本和執(zhí)行難度卻很高。

    經(jīng)過我們堅持不懈的努力,以及在關鍵時刻的準確決斷,歷經(jīng)25個月,最終幫助當事人收回本金、利息、加倍利息共計7201667元,實際回款/本金比例達187.06%。

    本文將跟大家分享我們辦理本案的一些經(jīng)驗和思路,希望能給大家?guī)韱l(fā)和參考。

    一、本案面臨的困境:履行能力弱、線索少、周期長

    我們接受委托時,案件終結本次執(zhí)行已有兩年之久,在此期間委托人一直沒有放棄,原代理律師也整理了大量的財產(chǎn)線索并提供給執(zhí)行法院,但都沒有取得實質(zhì)性進展。

    我們綜合分析評估后認為,造成本案執(zhí)行異常困難的因素有三個:

    被執(zhí)行人的履行能力持續(xù)惡化

    我們通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),被執(zhí)行人失信記錄達130余條,涉案金額超過8億元。最重要的是,近年來,被執(zhí)行人經(jīng)營惡化,作為被告的案件數(shù)量急劇上升。

    這也就意味著,執(zhí)行人的經(jīng)濟狀況和履行能力每況日下。

    財產(chǎn)線索極度匱乏且不明確

    排除執(zhí)行法院已采取查控措施但無法繼續(xù)推進的財產(chǎn)線索后,我們?nèi)妗⑸疃鹊貙Ρ粓?zhí)行人的財產(chǎn)線索進行搜查、挖掘,但最終卻沒有找到非常優(yōu)質(zhì)的“A級”財產(chǎn)線索,而發(fā)現(xiàn)的大部分“次級”財產(chǎn)線索,也已被其他法院在先進行了多輪查封。

    預測辦案周期較長,投入成本較高

    基于被執(zhí)行人的履行能力以及優(yōu)質(zhì)財產(chǎn)線索的稀缺狀況,結合我們以往同類案件的辦案經(jīng)驗,我們預測本案的回款周期在一年以上。

    回款周期長,也就意味著我們在本案投入的成本以及代理風險隨之增加。

    二、在財產(chǎn)線索極度匱乏的情況下,我們?nèi)绾纬晒乜睿?/span>

    為了讓大家直觀地看到案件發(fā)展走向,我們先將本案的重要節(jié)點以時間軸的形式進行情景再現(xiàn)。

    2018年3月

    與當事人簽訂《聘請律師合同》

    2018年4月

    凍結被執(zhí)行人的兩條未到期債權

    2018年6月

    發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人訴C單位的在訴債權,立刻凍結,搶占在先凍結順位 

    2018年12月

    安徽高院二審判令C單位給付被執(zhí)行人工程款4600余萬元及利息。

    執(zhí)行法院向C單位送達法律文書,要求其向申請執(zhí)行人履行到期債務

    2019年1月-2020年4月

    C單位拒不履行協(xié)助義務,其銀行賬戶亦無存款

    2020年4月

    調(diào)查發(fā)現(xiàn)C單位的隱蔽銀行賬戶,進行足額扣劃

    大家對本案的過程有了初步印象之后,接下來我們將對案件重要節(jié)點的辦案思路展開介紹。

    針對本案需要長期作戰(zhàn)的背景,我們決定在眾多“次級”線索中挑選相對優(yōu)質(zhì)且未被查封的數(shù)條線索先行查封,再根據(jù)線索的發(fā)展情況采取進一步的行動。

    凍結被執(zhí)行人的2個未到期債權

    經(jīng)過對被執(zhí)行人“次級”財產(chǎn)線索的初篩和精篩,我們認為被執(zhí)行人在江蘇徐州豐縣A公司、睢寧B公司的兩條未到期債權線索達到了我們的應用標準。

    2018年4月,經(jīng)過我們的申請和協(xié)調(diào),縣法院、市中院完成了內(nèi)部對接,并派出執(zhí)行隊伍對上述兩條線索采取了保全措施。

    通過保全工作,我們對線索有了更為直觀的了解。線索指向的次債務人與被執(zhí)行人之間關系錯綜復雜,債權到期的時間較長,短期內(nèi)無法變現(xiàn),再次印證了我們此前對本案執(zhí)行難度的判斷。

    對被執(zhí)行人采取24小時全方位跟蹤,捕捉到更優(yōu)質(zhì)的財產(chǎn)線索,快速采取行動

    2018年6月,我們捕捉到一條信息:被執(zhí)行人起訴安徽淮南C單位,要求C單位向其支付工程款。

    我們第一時間對C單位進行了調(diào)查,得出C單位經(jīng)濟狀況好、履行能力強的結論。

    這一發(fā)現(xiàn)使我們看到了回款希望,我們立刻行動,向執(zhí)行法院匯報了此線索,并向法院申請凍結被執(zhí)行人對C單位的未到期債權。

    2018年7月,法院凍結了被執(zhí)行人對C單位享有的工程款債權,搶占了在先凍結的順位。

    2018年12月,安徽省高院做出二審生效判決,判令C單位給付被執(zhí)行人江蘇某建設公司工程款4600余萬元及利息。

    我們立刻向執(zhí)行法院申請向C單位送發(fā)法律文書,要求C單位直接向我們的委托人履行到期債務。

    自此,我們對線索采取了保全措施,搶占了順位,執(zhí)行回款指日可待。然而回過頭來看,這場執(zhí)行“戰(zhàn)斗”只不過才剛剛開始…… 

    在整個攻堅階段,我們遇到了一個又一個障礙,因為篇幅的關系,無法一一描述,接下來將分享3個難點問題。

    攻堅階段的難關及應對策略

    1.執(zhí)行法院對執(zhí)行第三方到期債權產(chǎn)生疑慮,如何應對?

    當我們向執(zhí)行法院申請向C單位送發(fā)法律文書,要求C單位直接履行到期債務時,承辦法官卻產(chǎn)生了遲疑,其認為需要C單位主動配合才能提取判決書指向的款項,無法強制執(zhí)行。

    經(jīng)過多輪溝通,我們了解到,承辦法官之所以有這樣的顧慮,是因為該法院曾經(jīng)因為直接執(zhí)行第三方債權而被安徽省高院撤銷了執(zhí)行裁定。

    根據(jù)我們對執(zhí)行業(yè)務的了解,執(zhí)行第三方到期債權有明確的法律依據(jù)。所以我們認為,該法院作出的執(zhí)行裁定書被撤銷,一定有別的原因。

    而我們最迫切的任務,是幫助承辦法官找出問題所在。我們向承辦法官表明了誠意,并申請了解被撤銷裁定案件的案情。

    了解后我們發(fā)現(xiàn),在該案執(zhí)行中,承辦法官僅根據(jù)申請人提供的初步線索,在債權數(shù)額多少、到期與否均無證據(jù)的情況下,直接向第三人送發(fā)了《履行到期債務通知書》,而第三人據(jù)此對該執(zhí)行行為提出異議,從而導致文書被省高院撤回。

    本案中,我方線索指向的債權,完成了先期凍結,并經(jīng)生效法律文書所確認,依法可以強制執(zhí)行。

    為了完成說服工作,我們準備了與之相似的案例,并與承辦法官做了充分的交流,最終法官接納了我們的觀點,并對我們的專業(yè)表示認可。

    2.次債務人有履行能力而拒不協(xié)助,如何應對?

    C單位收到法院送達的《履行到期債務通知書》后,于2019年6月29日做出書面回復,稱其單位為政府職能部門,年可支配資金僅3.6萬元辦公經(jīng)費,自身無經(jīng)營性和其他可支配收入,無力履行該到期債務。

    C單位不僅未限期配合執(zhí)行,經(jīng)過多次溝通,依然拒不履行付款義務,而且一拖就是三個多月。

    而據(jù)我們對C單位的調(diào)查得知,C單位的財政狀況良好,且與其他單位的來往交易頻繁。由此可見,C單位的答復內(nèi)容顯然與實際情況不符,其拖延、規(guī)避執(zhí)行的意圖顯而易見。

    考慮到被執(zhí)行人債務眾多,在我們保全后,四川、河北、江蘇、上海、新疆、青海等多家法院對被執(zhí)行人在C單位的債權采取了輪候凍結的措施。隨著執(zhí)行競爭愈演愈烈,我們必須在短時間內(nèi)執(zhí)行到位。

    2019年10月,團隊研究后向執(zhí)行法院提出“以罰促執(zhí)”的執(zhí)行思路,擬對C單位及其主要負責人罰款,必要時對C單位主要負責人予以拘留,執(zhí)行法院采納了我們建議。

    C單位負責人了解到法院的執(zhí)行意圖后,承諾將積極履行協(xié)助執(zhí)行義務,請求分期償付,并于2020年1月主動向法院賬戶匯入100萬元。

    3.次債務人承諾履行之后繼續(xù)拖延,如何應對?

    C單位完成了第一期付款義務后,又開始故技重施,以資金困難、工資難以按時發(fā)放,向上級申請撥款等理由繼續(xù)拖延履行。

    在本案中,C單位僅僅是次債務人,其義務是協(xié)助法院的執(zhí)行工作,因此我們無法全面查控其銀行賬戶,而我們已掌握的C單位名下銀行賬戶確實無存款。

    法院雖作出了強制扣劃C單位銀行存款的執(zhí)行裁定書,但由于無款可扣,案件再一次陷入僵局。

    有心人、天不負。我們通過不懈的調(diào)查,終于發(fā)現(xiàn)在當?shù)刎斦值你y行賬戶名下,C單位開具有子目錄賬戶,且賬戶余額足以覆蓋本案執(zhí)行金額。

    我們第一時間向法院反饋了信息,市中院、縣法院均聞風而動,前往銀行足額扣劃,此時已是2020年4月。

    至此,本案歷時25個月,幫助委托人實現(xiàn)了7201667元的回款,回款率達187.06%。

    三、本案復盤:代理長周期的執(zhí)行案件,需要做好哪些準備?

    通過本案,我們最大的一個感悟和心得就是,對于任何一個案件,我們都需要做心理建設、突發(fā)問題的應對、機會的把握這三個方面的準備工作。

    心理建設:大部分的終本案件都需要“長期作戰(zhàn)”

    在我們這些年的執(zhí)行辦案中,我們不得不承認一個殘酷的現(xiàn)實,即:大部分的疑難執(zhí)行案件,特別是終本案件,都需要面臨至少1年的執(zhí)行周期。

    我們的確也有一些大標的案件在6個月以內(nèi)實現(xiàn)了足額回款,但這只占較小的比例。任何執(zhí)行律師和執(zhí)行團隊,都不能保證每個案件都能在短時間內(nèi)回款。

    終本案件回款周期長是一種常態(tài),執(zhí)行律師首先需要接受這種常態(tài),然后做好成本大、風險高的心理建設。

    突發(fā)問題的應對:每個執(zhí)行辦案環(huán)節(jié)都可能出現(xiàn)難題

    在上文中,我們只列舉了本案中幾個比較典型的問題。事實上,在本案的執(zhí)行中我們幾乎在每個環(huán)節(jié)都遇到了困難和阻礙。比如:

    凍結被執(zhí)行人對C單位的債權后,案外人提了異議;

    向C單位送發(fā)《履行到期債務通知書》后,被執(zhí)行人提了異議;

    凍結C單位的銀行賬戶后,C單位提了異議;

    執(zhí)行過程中,實際施工人的“攪局”;

    ......

    因為我們在之前的執(zhí)行辦案中經(jīng)歷過類似的問題和障礙,所以我們對本案每一個環(huán)節(jié)可能會出現(xiàn)的問題進行了提前預測,并預備了應對方案。

    所以當這些問題和障礙出現(xiàn)時,我們游刃有余地解決了這些問題,辦案全程保持了較高的效率。

    機會的把握:只有時時關注和思考,才能看到戰(zhàn)機

    在本案中,我們在幾個重要節(jié)點發(fā)現(xiàn)并抓住了時機,及時調(diào)整執(zhí)行策略,扭轉了案件的被動局面。

    然而這種時機并不是憑空出現(xiàn)的,而是基于我們堅持不懈對案件信息的跟蹤以及對辦案進程的總結和思考。

    在執(zhí)行辦案中,時機會經(jīng)常出現(xiàn),但執(zhí)行律師想要看到時機、分辨時機以及在合適的時間點抓住時機,則需要對案件每一個細枝末節(jié)的變化了然于心,并且擅于總結這些變化背后的原因和規(guī)律。

    本案并不是一個典型意義上的成功案例,標的不算很大,回款周期較長。

    但這個案件也最能代表執(zhí)行業(yè)務的常態(tài),只有用百分之百的努力去對待每一個案件,我們才能提高成功率,立足執(zhí)行領域。這也是我們分享這個案件的初衷。

    每一個案件,都值得我們傾盡全力去對待,不管是2個月,還是2年,只要還有一線希望,我們就將全力以赴。

    注:文章為作者獨立觀點,不代表資產(chǎn)界立場。

    題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

    本文由“澤執(zhí)”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權歸原作者所有,未經(jīng)授權,請勿轉載,謝謝!

    原標題: 財線極度匱乏、協(xié)助執(zhí)行人拒不配合,我們?nèi)绾斡?5個月成功回款?

    澤執(zhí)

    一家專注執(zhí)行的律所。在國內(nèi)率先涉足并深耕于疑難復雜終本類執(zhí)行案件及不良資產(chǎn)處置案件,善于運用大數(shù)據(jù)分析、精準風險評估、無邊界合作等多種手段實現(xiàn)債權。交流電話:18752980037

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      蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產(chǎn)法研究會理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會個人破產(chǎn)委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產(chǎn)清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務。聯(lián)系電話:18566691717

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      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業(yè)領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業(yè)務、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權并購項目法律盡職調(diào)查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業(yè)務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業(yè)務、新三板法律業(yè)務、民商事經(jīng)濟糾紛等。

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