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    最高法院:案外人不能僅以物抵債協(xié)議阻卻法院對(duì)房屋的強(qiáng)制執(zhí)行(判例06/100篇)

    保全與執(zhí)行 保全與執(zhí)行 作者:李舒 唐青林 吳志強(qiáng)
    2017-03-02 17:51 2531 0 0
    案外人僅以借款協(xié)議主張以物抵債成立,并以此為由請(qǐng)求排除執(zhí)行的,法院一般不予認(rèn)可

    【最高人民法院判例】

    案外人僅以借款協(xié)議主張以物抵債成立,并以此為由請(qǐng)求排除執(zhí)行的,法院一般不予認(rèn)可

    作者:李舒,唐青林,吳志強(qiáng)(北京市安理律師事務(wù)所)

    裁判要旨:

    案外人根據(jù)以房抵債協(xié)議提起執(zhí)行異議之訴時(shí),僅能提供借款合同和收據(jù),而不能提供其依據(jù)借款合同向債務(wù)人支付出借款項(xiàng)的銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金交付憑證,案外人的訴訟請(qǐng)求法院不予支持。

    案情介紹:

    一、中國(guó)銀行天津紅橋支行(下稱紅橋支行)在1999年與環(huán)亞公司簽訂貸款合同,貸款900萬元,期限一年。同時(shí)簽訂合同,以環(huán)亞公司位于天津市和平區(qū)的環(huán)亞公寓進(jìn)行抵押,辦理了抵押登記。

    二、環(huán)亞公司到期未能履行還款義務(wù),紅橋支行向天津高院提起訴訟,天津高院以(2003)津高民二初字第2號(hào)民事判決,判令環(huán)亞公司償還本金900萬元及利息,中國(guó)銀行天津市分行對(duì)環(huán)亞公司的抵押物享有優(yōu)先受償權(quán)。后經(jīng)債權(quán)轉(zhuǎn)讓,天津高院作出(2006)津高執(zhí)字第11-1號(hào)執(zhí)行裁定將申請(qǐng)執(zhí)行人變更為程巖,程巖申請(qǐng)?zhí)旖蚋咴簩?duì)訴爭(zhēng)房產(chǎn)進(jìn)行查封。

    三、案外人王榕威提出異議,對(duì)訴爭(zhēng)房產(chǎn)中部分財(cái)產(chǎn)主張所有權(quán),請(qǐng)求法院解除查封。天津高院作出(2014)津高執(zhí)異字第4號(hào)執(zhí)行裁定,認(rèn)為王榕威僅根據(jù)抵債協(xié)議為由主張所有權(quán),不應(yīng)予以支持,裁定駁回。隨后,王榕威向天津高院提起執(zhí)行異議之訴,天津高院經(jīng)審理認(rèn)為在無其他證據(jù)佐證的情況下,僅以抵債協(xié)議無法證明案外人王榕威對(duì)訴爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)享有所有權(quán),故判決駁回王榕威的訴訟請(qǐng)求。

    四、王榕威不服天津高院判決,向最高法院上訴,最高法院審理期間,王榕威提交新證據(jù)以證明抵債協(xié)議有效,抵債事實(shí)成立,其對(duì)訴爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)享有的權(quán)利足以排除執(zhí)行行為。最高法院審理認(rèn)為,案外人王榕威僅以借款協(xié)議主張以物抵債成立,并以此主張案外人執(zhí)行異議之訴成立的訴訟請(qǐng)求,法院不予采納,故駁回上訴,維持原判。

    裁判要點(diǎn)及思路:

    王榕威對(duì)訴爭(zhēng)房產(chǎn)是否享有足以排除執(zhí)行的物權(quán)期待權(quán)。

    最高法院認(rèn)為,在執(zhí)行異議之訴中,案外人基于以房抵債協(xié)議所產(chǎn)生的物權(quán)期待權(quán),主張阻卻執(zhí)行行為的訴訟請(qǐng)求,如果僅有債務(wù)協(xié)議和收據(jù),而沒有相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證,法院不予支持。

    本案中案外人王榕威雖與環(huán)亞公司已簽訂抵債協(xié)議,但未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。同時(shí),王榕威未能提供出借款項(xiàng)的銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金交付憑證,僅憑王榕威提供的借款合同和收據(jù),不足以證明其為環(huán)亞公司的債權(quán)人。王榕威二審中提交的新證據(jù)亦難以形成證據(jù)鏈排除被執(zhí)行人與案外人惡意串通逃避執(zhí)行的合理懷疑。

    實(shí)務(wù)要點(diǎn)總結(jié):

    前事不忘,后事之師,我們總結(jié)該案的實(shí)務(wù)要點(diǎn)如下,以供實(shí)務(wù)參考。同時(shí)也提請(qǐng)當(dāng)事人在訴訟和執(zhí)行過程中注意以物抵債中缺少出借款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬憑證的法律風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合最高法院判決,在執(zhí)行實(shí)務(wù)中,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容:

    一、房屋買受人在未辦理產(chǎn)權(quán)過戶的情況下亦有可能排除執(zhí)行

    根據(jù)《最高人民法院關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》第十七條規(guī)定“被執(zhí)行人將其所有的需要辦理過戶登記的財(cái)產(chǎn)出賣給第三人,第三人已經(jīng)支付部分或者全部?jī)r(jià)款并實(shí)際占有該財(cái)產(chǎn),但尚未辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記手續(xù)的,人民法院可以查封、扣押、凍結(jié);第三人已經(jīng)支付全部?jī)r(jià)款并實(shí)際占有,但未辦理過戶登記手續(xù)的,如果第三人對(duì)此沒有過錯(cuò),人民法院不得查封、扣押、凍結(jié)”,未辦理過戶登記手續(xù)的不動(dòng)產(chǎn)買受人,如主張其實(shí)體權(quán)利能排除執(zhí)行,必須同時(shí)具備“支付全部?jī)r(jià)款、實(shí)際占有、無過錯(cuò)”三項(xiàng)要件,缺一不可。

    二、非必要共同訴訟人未出庭,并非屬于必須發(fā)回重審的程序性錯(cuò)誤

    《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋》第三百零七條規(guī)定:“案外人提起執(zhí)行異議之訴的,以申請(qǐng)執(zhí)行人為被告。被執(zhí)行人反對(duì)案外人異議的,被執(zhí)行人為共同被告;被執(zhí)行人不反對(duì)案外人異議的,可以列被執(zhí)行人為第三人?!笨梢姲竿馊藞?zhí)行異議之訴中案外人有權(quán)選擇將誰列為被告,案外人作為案件一審的原告,如果認(rèn)為有其他利害關(guān)系人需要參加訴訟的,既可以將其列為被告,也可以向一審法院請(qǐng)求將其列為無獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人參加訴訟。本案中聯(lián)華公司是無獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人與案件當(dāng)事人之間并非是必要共同訴訟人的關(guān)系,即使人民法院不追加其參加訴訟,也不屬于導(dǎo)致案件被發(fā)回重審的程序性錯(cuò)誤。

    三、執(zhí)行程序中案外人主張借款成立只有借條或借款合同是不行的

    執(zhí)行異議之訴中包括三方當(dāng)事人,即申請(qǐng)執(zhí)行人、被執(zhí)行人和案外人,如債權(quán)人以抵債協(xié)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的物主張足以排除執(zhí)行的權(quán)利時(shí),未能提供其他佐證憑證,即便債務(wù)人認(rèn)可債務(wù)成立,法院出于對(duì)申請(qǐng)執(zhí)行人權(quán)益的保護(hù)以及避免被執(zhí)行人和案外人惡意串通逃避執(zhí)行的考量,也不會(huì)支持債權(quán)人的請(qǐng)求。

    相關(guān)法律:

    《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》

    第九十一條  人民法院應(yīng)當(dāng)依照下列原則確定舉證證明責(zé)任的承擔(dān),但法律另有規(guī)定的除外:

    (一) 主張法律關(guān)系存在的當(dāng)事人,應(yīng)當(dāng)對(duì)產(chǎn)生該法律關(guān)系的基本事實(shí)承擔(dān)舉證證明責(zé)任;

    (二) 主張法律關(guān)系變更、消滅或者權(quán)利受到妨害的當(dāng)事人,應(yīng)當(dāng)對(duì)該法律關(guān)系變更、消滅或者權(quán)利受到妨害的基本事實(shí)承擔(dān)舉證證明責(zé)任。

    第三百零七條  案外人提起執(zhí)行異議之訴的,以申請(qǐng)執(zhí)行人為被告。被執(zhí)行人反對(duì)案外人異議的,被執(zhí)行人為共同被告;被執(zhí)行人不反對(duì)案外人異議的,可以列被執(zhí)行人為第三人。

    第三百一十二條  對(duì)案外人提起的執(zhí)行異議之訴,人民法院經(jīng)審理,按照下列情形分別處理:

    (一) 案外人就執(zhí)行標(biāo)的享有足以排除強(qiáng)制執(zhí)行的民事權(quán)益的,判決不得執(zhí)行該執(zhí)行標(biāo)的;

    (二) 案外人就執(zhí)行標(biāo)的不享有足以排除強(qiáng)制執(zhí)行的民事權(quán)益的,判決駁回訴訟請(qǐng)求。

    案外人同時(shí)提出確認(rèn)其權(quán)利的訴訟請(qǐng)求的,人民法院可以在判決中一并作出裁判。

    《物權(quán)法》第九條  不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅,經(jīng)依法登記,發(fā)生效力;未經(jīng)登記,不發(fā)生效力,但法律另有規(guī)定的除外。

    以下為該案在最高法院審理階段關(guān)于該事項(xiàng)分析的“本院認(rèn)為”部分關(guān)于“案外人基于以物抵債而取得的物權(quán)期待權(quán),需要提供債款轉(zhuǎn)讓憑證予以證明”的詳細(xì)論述和分析。

    本院認(rèn)為,本案為執(zhí)行異議之訴,盡管王榕威一審的訴訟請(qǐng)求是確認(rèn)其對(duì)案涉房屋具有所有權(quán),但其主張所有權(quán)的目的是阻卻天津高院(2003)津高民二初字第2號(hào)民事判決的執(zhí)行。一審判決不支持王榕威的訴訟請(qǐng)求,理?yè)?jù)清楚。第一,王榕威與環(huán)亞公司、聯(lián)華公司簽訂以房抵債協(xié)議后,自稱在2001年11月與聯(lián)華公司簽訂了商品房買賣合同,且天津市當(dāng)時(shí)并未實(shí)行商品房買賣合同備案制度,但其此后從未在房地產(chǎn)管理部門辦理案涉房屋的產(chǎn)權(quán)過戶登記手續(xù)。因此,王榕威無法通過不動(dòng)產(chǎn)登記簿來證明其為案涉房屋的所有權(quán)人。第二,王榕威主張其取得案涉房屋所有權(quán)的依據(jù)首先是其對(duì)于環(huán)亞公司享有300萬元的債權(quán)。但其只提供了借款合同和環(huán)亞公司的三張收據(jù),卻未能提供其依據(jù)合同向環(huán)亞公司支付出借款項(xiàng)的銀行轉(zhuǎn)賬憑證和現(xiàn)金交付出借款項(xiàng)的其他證據(jù)。環(huán)亞公司一、二審均未出庭應(yīng)訴,沒有提供相關(guān)證據(jù)支持王榕威的觀點(diǎn),僅憑王榕威提供的借款合同和收據(jù),不足以證明其為環(huán)亞公司的債權(quán)人。第三,王榕威二審中提交了其與聯(lián)華公司簽訂的兩份商品房買賣合同,其中對(duì)于案涉兩套房屋價(jià)格的約定分別是225萬元和345萬元,與王榕威主張的其對(duì)環(huán)亞公司享有的債權(quán)數(shù)額不同。而且,兩份合同中有關(guān)付款形式與付款時(shí)間部分均為空白,從中無法看出王榕威向聯(lián)華公司購(gòu)買案涉房屋與其主張的環(huán)亞公司以上述房產(chǎn)抵債一事之間的聯(lián)系。綜上,王榕威提供的證據(jù),不能形成完整的證據(jù)鏈,以達(dá)到其證明自己為環(huán)亞公司的債權(quán)人,債務(wù)人環(huán)亞公司因無法償還債務(wù)而以案涉環(huán)亞公寓的兩套房屋抵償給王榕威,但采取由案外人聯(lián)華公司與王榕威簽訂商品房買賣合同的方式完成所有權(quán)轉(zhuǎn)移的目的。在沒有辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記的情況下,王榕威沒有從自己是已經(jīng)實(shí)際支付了對(duì)價(jià)并實(shí)際占有所購(gòu)房屋的商品房購(gòu)買者的角度主張阻卻生效判決的執(zhí)行。

    對(duì)于程巖通過受讓的方式取得案涉?zhèn)鶛?quán)和抵押權(quán)的事實(shí),王榕威于一、二審訴訟中均未提出異議。王榕威不僅沒有提供證據(jù)證明其已經(jīng)取得了案涉房屋的所有權(quán),也沒有從法律適用方面提出理?yè)?jù),說明其即使取得了案涉房屋的所有權(quán),又有何依據(jù)阻卻(2003)津高民二初字第2號(hào)民事判決的執(zhí)行。故一審判決駁回王榕威的訴訟請(qǐng)求并無不當(dāng)。

    案件來源:

    最高人民法院:《大連銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行與撫順市艷豐建材有限公司、鄭克旭案外人執(zhí)行異議之訴案》【(2015)民提字第175號(hào)】

    注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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      蔣陽(yáng)兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會(huì)副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨(dú)立董事資格,深圳市法學(xué)會(huì)破產(chǎn)法研究會(huì)理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)個(gè)人破產(chǎn)委員會(huì)秘書長(zhǎng),深圳律師協(xié)會(huì)破產(chǎn)清算專業(yè)委員會(huì)委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫(kù)律師,深圳市前海國(guó)際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國(guó)資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長(zhǎng)期專注于商事法律風(fēng)險(xiǎn)防范、商事爭(zhēng)議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

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      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國(guó)政法大學(xué)在職研究生,美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對(duì)法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國(guó)工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國(guó)投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國(guó)?;鸸芾碛邢薰尽? 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購(gòu)等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國(guó)控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、法律評(píng)估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購(gòu)法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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