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    網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的技術(shù)人員,檢察院不起訴情形有哪些?部分案例解析

    敲響法槌 敲響法槌
    2022-01-24 16:08 3242 0 0
    筆者通過(guò)近期辦理開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件對(duì)相關(guān)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)檢察院作出不起訴決定的文書(shū)進(jìn)行研究,梳理出部分不起訴的情形,以期在掌握檢察院辦案尺度

    作者:?jiǎn)讨t律師

    來(lái)源:敲響法槌(ID:qiao18305313373)

    不起訴,是刑事訴訟法規(guī)定的檢察機(jī)關(guān)對(duì)刑事案件的一種結(jié)案方式,刑訴法第177條一款規(guī)定了沒(méi)有犯罪事實(shí)或者具有本法16條情形之一的法定不起訴,二款規(guī)定了犯罪情節(jié)輕微、依照刑法規(guī)定不需要判處刑法或免除刑罰的酌定不起訴,刑訴法第175條四款規(guī)定了證據(jù)不足不起訴。

    研究檢察院不起訴決定書(shū),對(duì)于律師辦理相關(guān)案件,爭(zhēng)取不起訴的結(jié)案效果,無(wú)疑具有重要意義。筆者通過(guò)近期辦理開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件對(duì)相關(guān)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)檢察院作出不起訴決定的文書(shū)進(jìn)行研究,梳理出部分不起訴的情形,以期在掌握檢察院辦案尺度、指導(dǎo)律師辦案方向、輔導(dǎo)當(dāng)事人精準(zhǔn)減輕量刑等方面有所裨益。

    一、證據(jù)不足不起訴的情形

    (一)【技術(shù)人員】如無(wú)證據(jù)證實(shí)賭博網(wǎng)站存在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的行為,則無(wú)法證實(shí)為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)服務(wù)的技術(shù)人員是否構(gòu)成共犯。

    案例:溫州市鹿城區(qū)人民檢察院鹿檢刑不訴(2021)20544號(hào)孫某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

    事實(shí)及經(jīng)過(guò):2019年10月份,孫某伙同技術(shù)人員共同創(chuàng)建跑分平臺(tái),為賭博網(wǎng)站提供結(jié)算的技術(shù)服務(wù),獲利300萬(wàn)元,2020年7月8日被刑事拘留,8月14日被逮捕,11月19日被移送審查起訴,11月29日被取保,12月18日退偵,2021年1月15日重報(bào),11月4日檢察院決定不起訴。

    檢察院認(rèn)為:

    經(jīng)審查并補(bǔ)偵,仍然認(rèn)為本案證據(jù)不足。1.現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)跑分平臺(tái)對(duì)接的賭博網(wǎng)站是否存在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的行為,無(wú)法證實(shí)孫某行為是否系開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的共犯。2.本案宜以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定性,現(xiàn)有證據(jù)亦不足以證實(shí)孫某行為是否系幫信行為。故本案不符合起訴條件,依照刑訴法175條決定不起訴。

    律師點(diǎn)評(píng):1.本案當(dāng)事人被刑事拘留、被逮捕,羈押在所長(zhǎng)達(dá)144天,但最終被檢察院以不起訴的方式結(jié)案,所以,批捕的案件也能獲得無(wú)罪釋放的效果,作為當(dāng)事人和律師,亦不能因被批捕而忽略爭(zhēng)取不起訴的可能;2.本案當(dāng)事人獲利300萬(wàn)元,因不能證實(shí)犯罪基礎(chǔ)的存在,而未追究共犯的刑責(zé),故獲利金額不是最終處理的絕對(duì)因素。

    (二)【介紹人】在境外賭博公司工作期間,僅介紹他人為公司開(kāi)發(fā)賭博軟件用于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),被檢察院決定不起訴。

    案例:貴州省興義市人民檢察院義檢刑不訴(2021)670號(hào)嚴(yán)某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

    事實(shí)及經(jīng)過(guò):2017年3月,嚴(yán)某在菲律賓某賭博公司上班期間,介紹他人為公司開(kāi)發(fā)賭博軟件用于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。

    檢察院認(rèn)為:

    經(jīng)本院審查并退偵,本院仍認(rèn)為犯罪事實(shí)不清,證據(jù)不足,不符合起訴條件,依照刑訴法175條決定不起訴。

    二、酌定不起訴的情形

    (一)【技術(shù)人員】明知是賭博網(wǎng)站而提供技術(shù)服務(wù)人員:從犯+自首+認(rèn)罪認(rèn)罰+全部退贓+犯罪情節(jié)輕微

    案例:雅安市名山區(qū)人民檢察院雅名檢刑不訴(2021)12號(hào)唐某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

    職位:唐某負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站與第三方支付平臺(tái)的數(shù)據(jù),即“入金”“出金”的數(shù)據(jù)核對(duì)

    退贓:12000元

    檢察院認(rèn)為:

    1.明知是賭博網(wǎng)站而為其提供技術(shù)服務(wù),并收取服務(wù)費(fèi)用,已觸犯刑法,構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪;

    2.在共同犯罪中起次要作用,是從犯,根據(jù)刑法27條,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰;

    3.自動(dòng)投案,如實(shí)供述,是自首,根據(jù)刑法67條,可以從輕或減輕;

    4.自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)刑訴法15條,可從寬處罰;

    5.積極退贓,退繳全部贓款,可酌情從輕處罰;

    6.犯罪情節(jié)輕微,根據(jù)刑法37條,不需要判處刑罰;

    依據(jù)刑訴法177條,決定不起訴。

    (二)明知是賭博網(wǎng)站而為其網(wǎng)絡(luò)養(yǎng)號(hào),獲利8萬(wàn),犯罪情節(jié)輕微+認(rèn)罪認(rèn)罰

    案例:東莞市第三市區(qū)人民檢察院東三區(qū)檢刑不訴(2021)1025號(hào)季某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

    事實(shí)及經(jīng)過(guò):“澳門(mén)金沙”賭博網(wǎng)站,是組織我國(guó)公民賭博的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái),主要由技術(shù)、運(yùn)維、推廣、資金4個(gè)團(tuán)隊(duì)日常運(yùn)作管理。2019年9月至2020年8月,季某明知是賭博網(wǎng)站,提供網(wǎng)絡(luò)養(yǎng)號(hào)服務(wù),獲利8萬(wàn),2020年11月12日被刑事拘留,12月17日被逮捕,2021年3月18日移送審查起訴,歷經(jīng)二次退偵重報(bào)

    檢察院認(rèn)為:

    季某實(shí)施《刑法》303條規(guī)定的行為,但犯罪情節(jié)輕微,具有認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié),根據(jù)《刑法》37條,可免于刑事處罰。依據(jù)《刑訴法》177條,決定不起訴。

    律師點(diǎn)評(píng):本案當(dāng)事人被刑事拘留且逮捕,但因犯罪情節(jié)輕微,加之簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū),與檢察官達(dá)成一致,最終不起訴。

    同案其他當(dāng)事人情況:

    1.李某,擔(dān)任代理接受投注,獲利1萬(wàn),坦白+認(rèn)罪認(rèn)罰+全部退贓,酌定不起訴;

    2.蔡某,客服,獲利10萬(wàn),從犯+坦白+認(rèn)罪認(rèn)罰+退贓,酌定不起訴;

    3.張某,注冊(cè)會(huì)員并發(fā)展2名賭博人員,充值投注85000元,從犯+輕微,酌定不起訴;

    (三)【行政后勤人員】明知公司開(kāi)發(fā)賭博軟件,而提供行政后勤服務(wù),獲利2萬(wàn),全部退贓,酌定不起訴

    案例:棗莊市薛城區(qū)人民檢察院薛檢一部刑不訴(2019)4號(hào)舒某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

    事實(shí)及經(jīng)過(guò):舒某自2018年3月受雇公司,負(fù)責(zé)行政后勤工作,其明知公司開(kāi)發(fā)賭博軟件,仍為其開(kāi)發(fā)提供幫助,獲利2萬(wàn),全部退繳。2019年3月7日刑事拘留,4月11日不批捕,取保

    檢察院認(rèn)為:

    舒某實(shí)施了《刑法》303條規(guī)定的行為,事實(shí)清楚、證據(jù)充分,因其發(fā)揮作用較小,情節(jié)較輕,符合《刑法》37條和67條規(guī)定,屬于犯罪情節(jié)較輕、不需要判處刑罰的情形,決定不起訴

    律師點(diǎn)評(píng):1.警示作用。行政后勤人員仍然被認(rèn)定為構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,這就警示大家,遠(yuǎn)離犯罪,否則將面臨刑事風(fēng)險(xiǎn)。本案當(dāng)事人雖然最終未被提起公訴,但刑事拘留羈押在所時(shí)間達(dá)35天,最終也獲得了有罪存疑不訴的文書(shū),后續(xù)如有證據(jù)補(bǔ)充仍有被提起公訴的巨大風(fēng)險(xiǎn)。2.積極爭(zhēng)取從寬處罰,自首坦白認(rèn)罪認(rèn)罰退贓等,避免不實(shí)陳述等不利情節(jié)。

    同案其他當(dāng)事人情況:

    1.侯某,負(fù)責(zé)整理策劃文檔,為平臺(tái)添加音效,獲利2萬(wàn),全部退繳,不起訴;

    (四)【技術(shù)人員】負(fù)責(zé)游戲盤(pán)口出入款,獲利11萬(wàn),從犯+認(rèn)罪認(rèn)罰+全部退贓

    案例:焉耆縣人民檢察院焉檢一部刑不訴(2021)20號(hào)朱某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

    事實(shí)及經(jīng)過(guò):PCDD工作室形成利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪集團(tuán),已查明獲利1億余元,2017年4月,朱某在馬來(lái)西亞、菲律賓等從事賭博游戲盤(pán)口出入款工作,2018年4月回國(guó),獲利11萬(wàn),2020年10月1日刑事拘留,2日監(jiān)視居住,24日取保,2021年1月25日移送審查起訴

    同案其他當(dāng)事人情況:

    1.張某,客服,獲利10萬(wàn),全部退贓,酌定不起訴;

    2.譚某,內(nèi)勤,獲利9.4萬(wàn),全部退贓,刑事拘留1天,酌定不起訴;

    3.紀(jì)某,財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表工作,獲利8萬(wàn),全退,刑拘1天,酌定不起訴;

    4.孫某,后勤倉(cāng)管工作,獲利1.5萬(wàn),全退,刑拘6天,酌定不起訴;

    5.楊某,車(chē)輛管理工作,獲利3.5萬(wàn),全退,刑拘1天,酌定不起訴;

    6.梁某,技術(shù)部工作,負(fù)責(zé)編寫(xiě)軟件上架,獲利15.6萬(wàn),全退,酌定不起訴;

    7.肖某,客服,獲利15萬(wàn),全退,酌定不起訴;

    (五)【技術(shù)人員】明知是賭博網(wǎng)站為其提供技術(shù)服務(wù),獲利30萬(wàn),從犯+自首+一般立功+認(rèn)罪認(rèn)罰,酌定不起訴

    案例:張家界市永定區(qū)人民檢察院張定檢刑不訴(2021)33號(hào)蘇某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

    事實(shí):2014年以來(lái),菲律賓某賭博集團(tuán)旗下7個(gè)賭博網(wǎng)站均向中國(guó)大陸定向發(fā)展參賭會(huì)員,7個(gè)網(wǎng)站共計(jì)384個(gè)賬號(hào),賭資共計(jì)23億余元;2016年6月,蘇某到該集團(tuán)工作,負(fù)責(zé)維修電腦、擔(dān)任技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等,獲利30萬(wàn)

    檢察院認(rèn)為:蘇某構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,但犯罪情節(jié)輕微,具有從犯、自首、一般立功、認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《刑法》37條,不要判處刑罰,決定不起訴

    注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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    本文由“敲響法槌”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

    原標(biāo)題: 網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的技術(shù)人員,檢察院不起訴情形有哪些?部分案例解析

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    致力于法律服務(wù),案事件研究。(公眾號(hào)ID:qiao18305313373)

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      蔣陽(yáng)兵

      蔣陽(yáng)兵,資產(chǎn)界專(zhuān)欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨(dú)立董事資格,深圳市法學(xué)會(huì)破產(chǎn)法研究會(huì)理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)個(gè)人破產(chǎn)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng),深圳律師協(xié)會(huì)破產(chǎn)清算專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫(kù)律師,深圳市前海國(guó)際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國(guó)資委外部董事專(zhuān)家?guī)斐蓡T。長(zhǎng)期專(zhuān)注于商事法律風(fēng)險(xiǎn)防范、商事?tīng)?zhēng)議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

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      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國(guó)政法大學(xué)在職研究生,美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對(duì)法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國(guó)工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國(guó)投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國(guó)裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購(gòu)等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國(guó)控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過(guò)擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書(shū)、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、法律評(píng)估及法律路徑策劃工作。 專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問(wèn)、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購(gòu)法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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