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    企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)與防范

    知信律師事務(wù)所 知信律師事務(wù)所
    2021-09-09 17:14 4001 0 0
    企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì)遇到的大大小小的法律風(fēng)險(xiǎn),尤其刑事法律風(fēng)險(xiǎn)屬于重大風(fēng)險(xiǎn),一著不慎有可能波及全局,所以不可不慎。

    作者:知信法務(wù)

    來(lái)源:知信律師事務(wù)所(ID:zhixinlawoffice)

    民企作為一個(gè)特殊人群,產(chǎn)生的法律問(wèn)題已不是個(gè)人問(wèn)題,背后關(guān)系著整個(gè)企業(yè)的生死存亡、員工就業(yè)、家庭成員和其他合作者的安全。企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中會(huì)遇到的大大小小的法律風(fēng)險(xiǎn),尤其刑事法律風(fēng)險(xiǎn)屬于重大風(fēng)險(xiǎn),一著不慎有可能波及全局,所以不可不慎。

    本文從刑事風(fēng)險(xiǎn)層面分析民企法律風(fēng)險(xiǎn),總結(jié)民企犯罪的特點(diǎn),提出防控之道,希望對(duì)企業(yè)家在防范和應(yīng)對(duì)、化解刑事法律風(fēng)險(xiǎn)方面給予啟發(fā)和幫助。

    根據(jù)《2019—2020企業(yè)家刑事風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,民企涉刑風(fēng)險(xiǎn)范圍與頻次更大。

    《2019—2020企業(yè)家刑事風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》

    1、非法吸收公眾存款罪(647次,27.72%)

    2、職務(wù)侵占罪(373次,15.98%)

    3、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪(215次,9.21%)

    4、虛開增值稅發(fā)票罪(167次,7.16%)

    5、合同詐騙罪(166次,7.11%)

    其大致劃為五類:市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)與金融法律風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與企業(yè)宣傳法律風(fēng)險(xiǎn)、公共關(guān)系法律風(fēng)險(xiǎn)及管理人員法律風(fēng)險(xiǎn)五類。這五類風(fēng)險(xiǎn)的劃分標(biāo)準(zhǔn)不是絕對(duì)的,風(fēng)險(xiǎn)之間可能存在一定的交叉與聯(lián)系,風(fēng)險(xiǎn)的涵蓋也不能稱為全面。

    法務(wù)人員,但往往只是從事一些合同的審查、出具調(diào)查報(bào)告、提供法律意見等工作。但無(wú)論是法律顧問(wèn)也好、法務(wù)風(fēng)控人員也好,都很難深入到企業(yè)運(yùn)行過(guò)程中、深入到企業(yè)核心決策中,發(fā)揮的作用也十分有限。

    因此,要想從根本上防微杜漸,還需要法律從業(yè)人員深入了解企業(yè)的運(yùn)行過(guò)程以及核心決策圈,否則很難發(fā)揮真正的價(jià)值和作用。

    注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

    題圖來(lái)自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

    本文由“知信律師事務(wù)所”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

    原標(biāo)題: 企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)與防范

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      蔣陽(yáng)兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會(huì)副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨(dú)立董事資格,深圳市法學(xué)會(huì)破產(chǎn)法研究會(huì)理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)個(gè)人破產(chǎn)委員會(huì)秘書長(zhǎng),深圳律師協(xié)會(huì)破產(chǎn)清算專業(yè)委員會(huì)委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫(kù)律師,深圳市前海國(guó)際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國(guó)資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長(zhǎng)期專注于商事法律風(fēng)險(xiǎn)防范、商事爭(zhēng)議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

    • 劉韜
      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國(guó)政法大學(xué)在職研究生,美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對(duì)法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國(guó)工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國(guó)投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國(guó)?;鸸芾碛邢薰尽? 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購(gòu)等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國(guó)控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過(guò)擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、法律評(píng)估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問(wèn)、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購(gòu)法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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